Bithumb 高層醜聞不斷:實控人遭逮捕,前董事長被告詐騙,股東公司高管自殺

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Bithumb 是韓國排名第二的,內部組織管理結構複雜,很多內部高管都不清楚。實際上,Bithumb Holdings 持股 74%,是 Bithumb 的第一大股東。Bithumb Holdings 中,Vidente 為控股股東,佔股 34.22%。Inbiogen 佔股 Vidente 的 17.77%,Bucket Studio 佔股 Inbiogen 的 21.31%,Initial No.1,2 號投資公會佔股 Bucket Studio 的 26.34%,法人代表均為姜智妍(姜鐘賢親妹妹)。

據韓媒報導,姜鐘賢雖未出現於營運團隊,但極有可能是藏在姜智妍背後實際掌控 Bithumb 的幕後老闆。與之對立的是 Bithumb Holdings 前董事長李正勳等人,李正勳曾表示自己陣營擁有一半發言權,但明確的股份關係尚不明朗。因此,Bithumb 早早捲入經營權紛爭,戰爭愈演愈烈。

前董事長涉嫌巨額詐騙,一審無罪釋放

當地時間 2022 年 10 月 25 日,Bithumb Holdings 前董事長李正勳因涉嫌金融詐騙 1000 億韓元被韓國檢察院上告法庭。據悉,李正勳涉嫌於 2018 年 10 月與 BK 集團會長金炳健協商 Bithumb 股份收購的過程中,提議向其出售 BXA(Bithumb 代幣),承諾發行 BXA 並在 Bithumb 上市,以定金的名義騙取約 1120 億韓元而被移交法院。金炳健則將預先銷售 BXA 獲得的資金用在了購買 Bithumb 的股份上,但是 BXA 並未實際上市,金炳健收購 Bithumb 的計劃也隨之宣告

原定於 12 月 20 日開庭審理的李正勳一案最終於 2023 年 1 月 3 日,在首爾中央地方法院刑事法庭開審。法院最終以證據不足,一審宣告李正勳無罪。裁判部表示,雙方簽訂的合同草案中雖存在過承諾保證代幣上市的相關細則,但最終被修改並刪除了相關內容。考慮到金炳健會長同意並簽署了最終合同, 外加金會長個人具有豐富的投資和投資經驗,僅憑檢方提交的證據,無法證明李正勳金融詐騙罪名成立。

警方調查期間, Vidente 副總裁自殺身亡,調查難度升級

韓國警方透露,首爾南部地方檢察廳查獲證據,姜鐘賢、姜智妍二人涉嫌操縱股價,挪用公款,偷稅漏稅,擾亂資本市場,去年 10 月就已查封 Vidente、Inbiogen、Bucket Studio 等相關公司。

12 月,Vidente 副總裁樸某因涉嫌貪污,操縱股價,作為嫌疑人接受了警方的調查。然而 30 日凌晨四點,樸某被發現在自家中自殺身亡。記者了解到,樸某在姜鐘賢、姜智妍兩人手下負責會計相關工作,是能夠解釋 Bithumb 複雜的內部管理以及資金流向的關鍵性人物。樸某生前聯繫過的一位相關人士在參加樸某葬禮時向媒體表示,樸某作為 Vidente 財務總負責人接受調查本就不堪重負,還要承擔來自姜氏兄妹的壓力,最終導致了悲劇的發生。

此前有內部人士曝出,「姜鐘賢在公司沒有任何職務,卻可以使用 Bucket Studio 和 Inbiogen 的公司法人卡大肆消費,這早已是公開的秘密。但能夠證明此事,證明公司巨額資金流向,證明姜氏兄妹散佈虛假信息,試圖人為提高股價的核心人物只有樸某。」

另外,「綠蛇傳媒」會長元英植曾多次通過姜鐘賢投資購買可轉換債券,僅投資 Vidente 和 Bucket Studio 兩家的債券就價值 1400 億韓元。混亂的人員關係,繁雜的資金往來,隨著案件核心人物樸某的死亡,警方調查遇到了難題。

實控人鐘賢被發逮捕令,李正勳或將重回 Bithumb

2023 年年初,姜氏兄妹相繼接到了韓國首爾南部地方檢察院的傳喚調查,隨後被發逮捕令。自去年 10 日起二人需接受韓國國稅廳展開的現場稅務調查。韓國檢方也將著重調查姜氏兄妹是否通過散佈出售 Bithumb 的虛假信息操縱股價,以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資產,並通過這種方式建立行賄

韓國交易所Bithumb高層醜聞不斷:實控人遭逮捕,前董事長被告詐騙,股東公司高管自殺

鑑於姜氏兄妹此次涉嫌多項罪名,有韓媒大膽預測,曾於 2020 年 4 月上任 Bithumb Holdings 董事長的李正勳,有望重回 Bithumb。相關人士也通過媒體表達了期待的心情:「由於 Bithumb 與 Vidente 有密切聯繫,此次姜氏兄妹若是退出舞台的話,那麼對於李正勳將會是一個好機會,他就有望盡快回到 Bithumb 董事長的位子,希望他能夠重新調整好公司組織結構,提高 Bithumb 的市場地位。」


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