「以前沒註冊也要罰」Coinbase遭荷蘭中央銀行追溯罰款330萬歐元

總部位於舊金山的 因違犯反和反恐怖主義 (AML / CTF) 法規,被荷蘭中央銀行 (DNB) 罰款 330 萬歐元 (約 360 萬)。

根據 DNB 的聲明,Coinbase 在提供服務前未向 DNB 註冊,在 2022 年 9 月 22 日成功註冊之前,就向荷蘭用戶提供服務。因此至少在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期間都不合規。(DNB 在 2020 年中起,就開始呼籲業者前往註冊)

去年七月,DNB 才對以相同的「未獲得註冊」理由,在未註冊期間 (2020 年 5 月至 2021 年 12 月 1 日),較其他已註冊競爭對手享有優勢,因而對開罰 330 萬歐元。

對於 DNB 的罰款,幣安與 Coinbase 都表示會上訴。後來幣安也在荷蘭成立 Binance Nederland BV 的實體公司,以促進合規落地。

DNB 的罰款顯示,它是會向海外業者追訴過往責任的。

荷蘭央行只管反洗錢,海外平台仍須向政府註冊

DNB 表示,他們只會管服務商是否符合 AML / CTF 法規,但不會去監督金融事業。荷蘭金融市場單位 (AFM) 也不會監督這些業者。因此對於加密貨幣消費者而言,並不會有特定保護,只有一般性的消費者保護。

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台灣僅對國內業者監管

台灣金管會在 事件爆發後,一再被詢問使否對加密貨幣業者實施,然而金管會主委仍以境外機構不管之理由,表示投資人應自行評估。僅對國內註冊業者依照《平台及交易業務事業防制及打擊資恐辦法 》進行監管。

相較 DNB 依照服務國內客戶就施罰的作為,並不相同。

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