事先知道要凍結帳戶？Celsius創辦人在公司破產前提領 1 千萬美元

Cryptocurrency借貸公司 celsius Network 先前因瀕臨破產而凍結客戶帳戶，現在知情人士透露，該公司創辦人 Alex Mashinsky 在 Celsius 凍結客戶帳戶前的幾周，早已從公司提領 1,000 萬美元.

Alex Mashinsky 是在今年 5 月大規模提領Cryptocurrency，當時客戶正從該公司大量撤回資產，主要是被加密貨幣市場更廣泛的動盪、對 Celsius Network 財務狀況感到擔憂所致。

Celsius Network 接著在 6 月 12 日凍結提款，使得數十萬散戶投資人沒辦法動用他們的存款。該公司在 7 月申請破產，資產負債表有 12 億美元的資金漏洞。

Celsius 的業務高峰出現在去年，當時受超高利率吸引的客戶將價值 250 億美元的加密資產存放在該平台，因為部分加密貨幣提供高達 18% 的利率。

提早提領資金的消息，會讓外界加強檢視 Alex Mashinsky，他在近期辭去該公司執行長職位，外界則質疑他從何時開始得知 Celsiu 會無法返還資產給客戶。

Celsius 公司將在未來數日內把關於 Mashinsky 交易的細節提交給法院。

Mashinsky 的發言人說，就算在 Mashinsky 進行提領之後，他和他的家人仍有 4,400 萬美元的加密資產被 Celsius 凍結，「在 2022 年 5 月底，Mashinsky 先生從他帳戶提領一部份加密貨幣，大多用來支付州聯邦稅項。在提領的九個月之前，他持續存入和 5 月提領等量的加密貨幣。」

發言人表示，Mashinsky 將繼續致力於與社群合作有關讓加密貨幣最大化、充滿流動性的復原計畫。

56 歲的 Mashinsky 是在 2017 年共同成立 Celsius 的創辦人之一，他也是該公司面對大眾的「代表面孔」，每周都會出現在 YouTube 發表談話。

Celsius 在去年底的一輪籌資中，從美國投資公司 WestCap 和加拿大第二大退休Fund Caisse de dépôt et placement du Québec 籌得 6 億美元，使得該公司估值達到 30 億美元。

儘管 Mashinsky 在大眾眼中都是表達樂觀看法，但該公司管理資產的內部系統薄弱，有時支付給客戶的利息甚至超過透過貸款賺取的利息。

Celsius 在 2021 年和 2022 年也蒙受一連串投資損失，但沒有向客戶揭露。美國佛蒙特州金融監管機構表示，Celsius 早在 5 月 13 日就出現無力償債的情況。

Celsius 在 5 月遭遇資產大幅外流，當時出現 TerraUSD 和姊妹幣 luna 崩潰，市場大受衝擊，此事也引發加密產業一連串公司倒閉。

Celsius 在凍結提領的數日前，還再三向客戶保證有充足的資金儲備。

Mashinsky 現在面臨被迫將他從 Celsius 提領的 1,000 萬美元重新繳回的前景。根據美國法律，一家公司在破產前 90 天內的支付必須為了債權人的利益而追討回來。

一名知情人士透露，Mashinsky 所提領的資產中，約 800 萬美元已被用於納稅，這些稅款是 Celsius 資產所產生的所得所衍生而出。至於剩餘 200 萬則是 Celsius 的原生代幣 CEL，這筆提領是預先規劃的，與 Mashinsky 遺產規畫有關。

Mashinsky 是 Celsius 的最大股東，他也曾表示，他是該公司破產的最大債權人之一。他上周稍早在辭職信中向客戶道歉，表示他對「社群成員面臨的艱困財務狀況感到非常抱歉」。

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