監管警報!交易所FTX總部從香港轉至巴哈馬,發言人:優先考慮無旅行限制辦事處

符合產業需求的合規框架遲遲未有開展,中國 24 日再次公告「禁礦」、「防範及處置炒作」,儘管內容不變,卻一樣有效,導致整體市場短時間下滑,非十大市值都有 5% 以上的跌幅。總部位處香港的 ,籌備降低中國已久,在 20 日公告將總部設置於加勒比海島國巴哈馬後,24 日接受彭博採訪,近一步透露合規之路。

於巴哈馬成立受監管總部

FTX 20日宣布,加勒比海島國巴哈馬註冊子公司 FTX Digital Markets 受該國證監會監管,符合完整數位資產活動的合規框架 DARE Act。FTX 認為這有助於更廣泛的數位業務範圍,並能以合規方式拓展平台。創辦人  表示,FTX Digital Markets 會是 FTX 的總部,並任命前 Alameda Research 的 OTC 負責人擔任該公司執行長。

在推特表示:「巴哈馬是少數為建立全方位合規框架的地方之一,FTX 已經在這裡註冊。」由於該地沒有疫情,也沒有隔離措施,SBF 落腳該地後,仍會在世界各地移動。

FTX 發言人 Natalie Tien:優先考慮無旅行限制辦事處

隨著中美兩地對於加密產業有更多的監管關注,業者在證券、商品期貨、借貸、反與稅務方面,都在沒有確切規範或不符合現實的狀態下,承受營運。巴哈馬相對開放的監管框架,因此成為 FTX 的落腳之地。

FTX 發言人 Natalie Tien 向媒體表示:「我們致力於與當地保持密切合作,以促進加密貨幣產業的發展,我們也將持續致力於為所有客戶提供安全、值得信賴和合規的。」她表示,隨著各司法管轄區推出全面的加密監管制度,FTX 也會積極參與。除此之外,FTX 正在優先考慮沒有旅行限制的辦事處。

離港早有徵兆

FTX 創辦人為美籍的 SBF,在香港設立總部。今年五月,因應當地監管,提前禁止非專業投資人的當地新用戶。

去年香港已針對修訂《打擊及恐怖分子資金籌集條例》進行公眾諮詢,於今年 5 月 21 日完成。當中包括的「虛擬資產服務提供者發牌制度」,當中規定,持牌虛擬資產服務提供者只可向專業投資者提供服務,並須實施嚴格準則,以決定哪些虛擬資產可在其平台上進行買賣。

這顯然不符合 FTX 的營運需求。

中國禁令,平台幣受衝擊

24 日晚間統計交易所平台幣表現,可以看到 HT、OKB、GT 有雙位數的單日跌幅,相對因中國監管消息反應較大。若將時間放寬到 30 日,可以看到僅有 FTT、CRO、LEO 還有正增長,不過應與中國單邊消息關係不大了。

另外採用不是很準的流量分析工具 SimilarWeb 來觀察,最多流量地區為中國的,只有跟 OKEx,也是單日跌幅最高的平台幣。

事實上,許多發行平台幣的交易所皆為中國出身或中國員工居多,只有出海未出海的區分,總部在哪裡的考量,有的營運總部搬到香港、新加坡,有的仍待在北京,註冊地在一些境外地區等。

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