美司法部查獲與絲路竊案有關的 33.6 億美元比特幣，為其史上第二大金融扣押行動

• 作者：一畝三分地
• 原標題：《華人有錢！ IRS贏麻！鍾某黑吃黑33.6億美金被沒收，FBI史上第二大！ 》

美國司法部週一宣布，一位名為 James Zhong 的人上週五承認在 2012 年從暗網絲綢之路（Silk Road）竊取了 50,000 多枚比特幣，當時價值超過 33.6 億美元，最高可判處 20 年監禁。

紐約檢察官 Damian Williams 表示，Zhong 十年前從絲綢之路偷走的大約 50,000 枚比特幣，這一大塊丟失的比特幣的下落已經成一個巨大的謎團。

他還表示：

因為先進的Cryptocurrency追蹤技術，以及多方的努力，執法部門收繳了這筆數額巨大的贓款。

司法部表示，美國當局於 2021 年 11 月 9 日搜查 Zhong 在喬治亞州蓋恩斯維爾（Gainesville）的房子時，從 Zhong 那裡查獲了巨額比特幣。執法部門還追回了 661,900 美元現金和一些金條銀條。

這一行動在當時是司法部有史以來最大的Cryptocurrency扣押行動，現在仍然是其歷史上第二大的扣押行動。

根據簽名的比特幣錢包，James Zhong 似乎是化名為 Loaded 的早期比特幣巨鯨，Loaded 自稱是「比特幣千萬富翁、經紀人和資產經理」。

Loaded 在 2012 年 11 月至 2017 年 3 月期間，在 BitcoinTalk 上發布了 135 個帖子，他在個人資料中表示擁有的比特幣錢包，與美國司法部新聞稿中披露的錢包相同。

什麼是比特幣巨鯨？ 「巨鯨」被認為是擁有巨額比特幣持有者。比如說，比特幣的創始人中本聰就是一隻「巨鯨」。

Zhong 的詐騙計劃

2011 年，一個被命名為「絲綢之路」的線上黑市在美國被創立，成為第一個現代暗網市場。

在「絲綢之路」上，不僅可以出售毒品和被盜的信用卡，甚至能買兇殺人，是最惡名昭著的線上犯罪市場。

它於 2013 年被美國政府關閉。

絲綢之路創辦人羅斯·烏布利希（Ross William Ulbricht）以Money Laundering、電腦駭客和串謀販運毒品罪名被判終身監禁，目前正在監獄中服刑。

而 Zhong 則是黑吃黑。他找到了絲綢之路網站的漏洞，進行了駭客攻擊，從那裡偷竊了大量的比特幣。

2012 年 9 月，Zhong 註冊了 9 個絲綢之路帳號，來掩飾其真實身份。

然後，Zhong 在一個瞬間，用代碼提交 140 多筆提款請求，本來系統應該只處理其中一筆，拒絕其他所有請求，但是絲綢之路的系統存在低級漏洞，無法正確處理多個並發請求，因此，Zhong 成功套現 140 多次，累計獲得 50,000 多枚。

這些比特幣被轉移到由 Zhong 控制的各種獨立地址，這麼做是為了防止被發現，隱瞞其身份和所有權，並混淆比特幣的來源。

2017 年比特幣社群分叉了，有比特幣的用戶可以領取另外一種叫比特幣現金的代幣（Bitcoin Cash，另一種加密貨幣，與 Bitcoin 大體一樣），憑藉他手裡的 50,000 枚比特幣，他又領取了 50,000 枚的 Bitcoin Cash。

隨後，Zhong 把 50,000 枚 Bitcoin Cash 轉移到某海外加密貨幣交易所，兌換了 3,500 枚 Bitcoin。至此，他擁有了 53,500 枚比特幣。

公開記錄顯示，Zhong 於 2014 年在喬治亞州註冊了一家自創公司 JZ Capital LLC，自己擔任總裁兼執行長。

根據他的 LinkedIn 資料，他在 2008 至 2014 年就讀於喬治亞大學計算機科學專業。

他的個人資料還指出，他是「早期的大型比特幣投資者，對其內部運作有著廣泛的了解」，並且他擁有計算機編程語言的軟體開發經驗。

Zhong 的社交媒體資料包括他在遊艇上、飛機前和備受矚目的足球比賽中的照片。

Zhong 最後要在監獄裡蹲上幾年？結果將於 2023 年 2 月 22 日宣判。

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