印度金融犯罪打擊機構 8/5 於官方文件中聲稱，由於涉及洗錢、違反外匯法規，已凍結 WazirX 價值 6.467 億盧比 (約 816 萬美元) 的資產，WazirX 在外界認知中早在 2019 年被幣安所收購，但執行長趙長鵬事發不久即推文表示，該收購案從未完成，幣安僅提供技術支援為 WazirX 提供錢包服務。
幣安、WazirX 說法自相矛盾
據印度執法局 (Directorate of Enforcement, ED) 文件及先前報導，其指控 WazirX 涉嫌參與即時貸款 App 公司 (Instant Loan APP) 的洗錢過程，將其轉換成加密貨幣並透過交易所洗錢。其它指控包括：
1. WazirX 所有者為 Zanmai Labs，與 Crowdfire、幣安、Zettai 一同打造一組協議網路以掩蓋 WazirX 的所有權。
2. WazirX 執行長 Nischal Shetty 先聲稱掌控平台所有加密交易，僅與幣安簽訂知識產權協議，又改口僅涉及盧比/加密交易，其它皆由幣安在 WazirX 上完成。雙方給出矛盾答覆是為規避印度監管。
3. WazirX 全體員工遠程工作，僅註冊了兩個座位的 Wework 共享辦公室；而幣安經手所有加密交易，同樣沒有辦公室，並鮮少透過 [email protected] 回覆監管問題。
4. 當局給出多次機會，WazirX 不提供借貸 App 公司的 kyc 資料、可疑的加密交易，多數交易也未上鏈，無法透過區塊鏈查詢。
5. 在 2020/7 以前，WazirX 甚至未紀錄相關銀行金流，沒有 KYC、沒有加強盡職調查 (Enhanced Due Diligence, EDD)、未提交可疑交易報告 (Suspicious Transaction Report, STR)。
6. 在 WazirX 與 Binance 的寬鬆監管配合下，積極協助了 16 家金融公司對不法所得進行洗錢。
而後續 WazirX 執行長 Nischal Shetty 與趙長鵬 (CZ) 在推特上的矛盾澄清更讓案情陷入羅生門。
CZ 說法
CZ 在推特表示，2019/11/21 幣安曾宣佈收購 WazirX，但該交易從未完成，Zanmai Labs 營運 WazirX，而幣安從未擁有前者任何股權，而是僅提供錢包技術支援、鏈下交易，WazirX 負責平台各方面，包括註冊、KYC、交易、出入金等。
對 WazirX 的指控已引起幣安高度關注，我們樂於與印度執法局、全球監管機構合作。
3/ Binance only provides wallet services for WazirX as a tech solution. There is also integration using off-chain tx, to save on network fees. WazirX is responsible all other aspects of the WazirX exchange, including user sign-up, KYC, trading and initiating withdrawals.
CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 5, 2022
WazirX 執行長說法
Nischal Shetty 則提出以下幾點：
WazirX 已被幣安收購。
Zanmai Labs 是我與聯創所有的印度實體機構。
Zanmai Labs 在幣安許可下運行盧比/加密交易。
幣安處理所有加密交易對、加密出入金。
Nischal Shetty 強調他說的是「事實」：
幣安擁有 WazirX 域名。
幣安有 AWS 伺服器訪問權限。
幣安掌控平台加密資產。
幣安掌控平台交易利潤。
You can check this fact by going to the TOS of WazirX
More facts about WazirX:
• Binance owns WazirX domain name
• Binance has root access of AWS servers
• Binance has all the Crypto assets
• Binance has all the Crypto profits
Don't confuse Zanmai and WazirX
Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) August 5, 2022
CZ 對此也持續發文澄清，他聲稱過去幾年一直試圖完成這筆交易，但存在幾個問題，並不方便透露。針對 Nischal Shetty 的說法，CZ 表示非常遺憾要在推特上辯論這些：
幣安為 WazirX 提供錢包服務，我們有 WazirX 域名、AWS 權限，我們能關閉 WazirX，但我們不能傷害用戶，幣安無法掌控 WazirX 的用戶註冊、KYC、交易、出金等操作，WazirX 團隊始終掌控平台營運，雖然幣安提出要求，但這筆交易從未完成過。我們樂意與當局合作，但我們無法提供用戶數據、KYC 等資料。
但讓加密社群疑惑的是，幣安對外似乎一直以「完成收購」來顯現他們與 WazirX 的關係，包括官網上當初的收購新聞稿，甚至去年 CZ 提及 WazirX 時依然是「幣安所有 (Binance-owned)」的說法。
» Binance-owned Indian crypto exchange WazirX crosses $200m in daily trading volume; eyes $1b in 2021 The Financial Express https://t.co/t3GD7UwvYt
CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 5, 2021
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