FTX駭人秘辛彙整|30頁法律文件,40 年資歷安隆案律師John Ray:前所未見的糟糕

FTX駭人秘辛彙整|30頁法律文件,40 年資歷安隆案律師John Ray:前所未見的糟糕

新任執行長、知名重組律師 John J. Ray III 於 11/17 要求聯邦法官將在紐約遞交破產的案件,轉由德拉瓦州法庭審理。此行動會讓所有 FTX 在美案件都在同一法庭審理,他也要求法官禁止世界上的任何人與政府單位,從 FTX 集團扣押或取得資金。在這份德拉瓦州的文件中,John J. Ray III 揭露了更多 FTX 駭人不堪的秘辛。

40 年資歷安隆案律師:沒見過這麽糟的企業控管

John J. Ray III 是美國最大企業弊案安隆案的破產律師,擁有超過 40 年的法務與重組資歷。他在 FTX 的法院文件中說道:「在我們職業生涯中,從未看過如此糟的企業控管。完全沒有可以信任的完整財務資訊。」

有問題的系統、國外的錯誤,還有讓控制全集中在極少數、缺乏經驗又不成熟的人手中,John J. Ray III 表是這種情況是前所未有的。

申請破產重組後 還轉錢給巴哈馬政府

FTX 於 11/11 美國法院申請破產重組,但後來還發生「未授權交易」,人們都在找「駭客到底是誰還是內部搞鬼」, 後來受訪還表示可能是前員工。

但調查顯示,根據 SBF 與技術長 Gary Wang 陳述的紀錄,巴哈馬單位在 FTX 申請破產重組之後,還指示兩人轉移數位資產給巴哈馬政府,置於其 FireBlocks 託管帳戶中。直到 11/18,巴哈馬監管才跳出來表示,這是在他們監管範圍內可做的事,當時不清楚 FTX 已進入美國破產重組程序。

(註:被標示為 FTX 搶奪者地址顯示,約持有超過 3 億。)

Alameda應收帳款41億,SBF借十億給自己

從 Alameda 至 9/30 的帳務內容可以看到,它借出了 41 億,其中 FTX 內部高層就有三人借款,SBF 借了 10 億美元。

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數字單位為千美元

帳務隨性:用 Slack 就能請款,表情符號批准

John J. Ray III 表示,FTX 並沒有採用適合企業支出控制,FTX 的員工只要在線上聊天平台就可以提交支付請求,主管用表情符號就可以批准這些支出。他甚至發現,有些資金被用來購買員工與顧問的房屋及個人物品,但卻沒有任何債務紀錄。

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自動刪除所有決策紀錄

John J. Ray III 表示,FTX 內部卻乏為所有決策留下紀錄。SBF 通常都用通訊軟體溝通,並且將其設定為短時間後自動刪除並且鼓勵其員工這麼做。

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用戶資產並未被納入 FTX 資產負債

John J. Ray III 表示,ftx.com (他稱為 Dotcom Silo) 的資產負債表中,並沒有長期債務,但照理說,用戶的存款會作為很大一筆的 ftx.com 債務 (因為 FTX 託管你的資產),但在 SBF 的領導下用戶資產並沒有被計入資產負債。

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數字單位為千美元

搞不清楚有多少現金,可能還有 5.64 億美元

John J. Ray III 表示,由於現金管理失當,債務人並不了解 FTX 集團至破產重組為止的現金有多少。目前正與會計師事務所 Alvarez & Marsal 查核,可能還有 5.64 億美元:

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合作的審計公司存在於「

John J. Ray III 表示,債務人沒有會計部門,僅用外包與會計公司合作,其中 FTX US 合作的是知名公司 Armanino LLP ; 但 ftx.com (就是所謂 FTX International) 合作的是一間叫做 Prager Metis 的公司,John J. Ray III 表示自己並不熟悉這家公司,但是看到他們標榜是第一家在 Decentraland 開設會計總部的公司,因此對 ftx.com 提供的財報資訊感到擔憂。

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Alameda 在 FTX 居然不會爆倉

John J. Ray III 還透露,Alameda 在某程度上是可以秘密豁免於 FTX 的自動清算協議。

資產根本無妥善資安控管與紀錄

John J. Ray III 表示,FTX 集團對於數位資產根本沒有妥善的數據紀錄,或者是資安控管。SBF 與技術長 Gary Wang 掌控著 FTX 集團中的數位資產 (除了被 監管的 LegerX 等部分子公司,它們也不在此次破產申告中)。

荒唐竄改資料,掩飾盜用紀錄

John J. Ray III 表示,FTX 使用不安全的群組電子郵件帳戶作為根用戶,該帳號可以獲取全球 FTX 集團公司的機密和關鍵敏感數據。而且沒有每天確認鏈上的部位,還用軟體來掩飾濫用客戶資金的事情。

好消息:還有 7.4 億美元

John J. Ray III 表示,債權人有保護著部分 FTX 集團的數位資產,在一些冷中有價值 7.4 億美元的,有望分配給 FTX US、ftx.com 與 Alameda。

壞消息:破產後還增發 FTT

John J. Ray III 表示,但是債務人還無法確認如何分配這 7.4 億美元。因為有 3.72 億美元的未授權轉移交易,而且還有在申告破產重組後增發 3 億美元的 FTT,而且還有一些無法確認的資產。

新執行長強調:SBF 發言不代表官方

FTX 新任執行長 John J. Ray III 在 11/17 才表示:「SBF 已卸任 FTX 執行長角色,以及其他子公司職務。他的發言不代表 FTX 立場。」

(1/3) Statement from John Ray, Chief Restructuring Officer and CEO of @FTX_Official, regarding Mr. Bankman-Fried's recent public statements:

— FTX (@FTX_Official) November 16, 2022

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