美財政部正調查 Kraken！涉違反聯邦制裁，為伊朗提供加密貨幣服務

美國長期向伊朗實施經濟制裁，禁止非特許交易。但全球第四大的交易所 Kraken 近日傳出涉嫌違反美國制裁規定，向伊朗、敘利亞等受制裁地區用戶提供數位資產買賣，正遭受美國財政部的調查。
（前情提要：伊朗政府與央行協議：允許企業用加密貨幣進行國際結算，規避美經濟制裁）
（背景補充：遵歐盟加密貨幣制裁，coinbase 警告部分俄羅斯用戶：將在 5 月底封鎖帳戶）

據《紐約時報》昨（26）日引述知情人士的最新報導，目前在全球加密貨幣交易所排名第四的 Kraken，因涉嫌違反美國制裁規定，允許伊朗用戶買賣數位資產，正在接受聯邦部門的調查。報導稱自 2019 年以來，美國財政部的外國資產管制辦公室（OFAC）就一直在關注 Kraken，並可能會對該交易所處以罰款。

註：美國對伊朗實施經濟制裁，禁止向該國的個人或實體出口商品或服務。雖然藥物、醫療設備不在制裁名單，但輸入伊朗仍需要特許證。

交易所排名｜圖源：Coinmarketcap

據報導，對 Kraken 的審查始於 2019 年 11 月，當時一位名叫 Nathan Peter Runyon 的財務部門僱員指控該交易所從受美國制裁的國家中非法盈利。知情人士指控，據 Kraken 執行長鮑爾（Jesse Powell）此前在公司內部公開的資料，截至上個月，Kraken 似乎仍在為受制裁地區的帳戶提供服務：

Kraken 在伊朗有 1,522 名用戶
在敘利亞有 149 名用戶
在古巴有 83 名用戶。

而在一份電郵聲明中，Kraken 法律長 Marco Santori 則對該項指控表示：

Kraken不對該公司與監管部門的具體溝通置評。Kraken擁有穩健的合規機制，並不斷擴充合規團隊以配合業務增長。Kraken 密切監測制裁法律的遵守情況，並且通常會向監管部門彙報問題，甚至只是潛在問題。

加密貨幣或降低經濟制裁力道

一直以來，經濟制裁是美國影響其不視為盟友的國家時，最強而有力的工具之一。但加密貨幣的出現卻對制裁構成了威脅，因為加密貨幣的流通目前並不經由傳統金融系統，使政府更加難以掌控資金動向。

為了在美國經濟制裁下找出路，伊朗貿易促進組織負責人今年初就透露，伊朗央行已和工業、礦業和貿易部已達成協議，將伊朗央行加密貨幣平台與綜合貿易系統整合起來，這將允許企業使用加密貨幣向外國合作夥伴結算付款。

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去年 10 月，美國財政部就曾警告稱，加密貨幣「可能會降低美國制裁的效力」，並發布了一份合規手冊，建議加密貨幣公司使用地理定位工具來淘汰受限區域的客戶。今年 3 月底，歐洲央行總裁 Christine Lagarde 也在國際清算銀行（BIS）創新峰會上重申俄羅斯利用加密貨幣繞過制裁的風險，更譴責加密服務提供商可能是俄羅斯規避制裁的「幫兇」。

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