Chainalysis研究:今年加密詐騙捲走77億鎂,軟地毯騙局最猖狂!同比激增81% |

鏈上數據分析公司 Chainalysis 12 月 16 日發布 2021 年的詐騙報告,表示今年詐騙總額較去年大增 81% 來到 77 億,其中軟地毯騙局在今年最猖狂。但該公司也表示騙局的生命週期逐漸縮短、受騙戶減少,顯見產業正逐漸成熟。
(前情提要:埃及風狗狗項目|AnubisDAO代幣銷售獲 6,000 萬鎂,但驚傳遭捲款、幣價歸零!)
(事件背景:魷魚遊戲幣跑路了!SQUID最高點瞬跌99.99%、開發者稱遭惡意攻擊放棄營運)

研究機構 Chainalysis 12 月 16 日公布最新報告,指出 2021 年加密詐騙捲款總額高達 77 億,相比去年大漲 81%、直逼 2019 年的歷史紀錄(約 90 億美元)。其中又以軟地毯騙局(Rug Pull)為最,佔比高達 37%,成為主流大眾無法完全信任項目的重大障礙。

歷年詐騙收入總額 圖源:Chainanalysis 歷年詐騙收入總額 | 圖源:Chainanalysis
2021 年騙局趨勢:週期更短、項目更多

Chainalysis 指出,儘管 2021 年的詐騙金額較去年大增,但若去掉軟地毯騙局的話,則詐騙總金額並未顯著增加,且惡意地址的數量從 1,070 萬個下降至 410 萬,因此可以假設整體受詐騙人數是逐漸下降的(相對的個體受災戶被騙金額則上升)。

去除軟地毯騙局後的詐騙金額 圖源:Chainanalysis 去除軟地毯騙局後的詐騙金額 | 圖源:Chainanalysis

至於詐騙得手的資產如何脫手?Chainanalysis 對此表示犯罪者依舊習慣到中心化上出售。

此外,Chainalysis 也表示加密貨幣產業正逐漸成熟,起因在於各種詐騙項目的生命週期呈現顯著下降,這可能代表執法單位在識別騙局、介入處理,又或是社群判斷力上的提升,迫使詐騙集團得手後迅速撤場、無法將其作為長期事業。

延伸閱讀:美國司法|詐欺、逃稅認罪!騙誘「錯過的新致富機會」吸金2400萬鎂

2013 年迄今的騙局生命週期 圖源:Chainanalysis 2013 年迄今的騙局生命週期 | 圖源:Chainanalysis
軟地毯騙局金額大增

但 Chainanalysis 表示,軟地毯騙局的收入在 2021 年大幅暴增至將近 28 億美元,佔全年詐騙總額的 37% 左右,要知道在 2020 年,軟地毯騙局的佔比才不到 1%。

軟地毯騙局金額暴增 圖源:Chainanalysis 軟地毯騙局金額暴增 | 圖源:Chainanalysis

今年最大的軟地毯騙局為土耳其 Thodex,該交易所在今年四月突然無預警停業,關停前更突然轉出五千枚(價值約 1.25 億美元)至 Kraken 交易所,總計至用戶們至少損失 20 億美元的加密貨幣,佔今年軟地毯騙局的 90%。

延伸閱讀:100億美元受困!土耳其 2大交易所上週突關停!Thodex執行長跑路,Vebitcoin官方否認

Chainanalysis 也公布今年前 15 大家密貨幣軟地毯騙局,可以看到除了 Thodex 外,埃及風狗狗幣 Anubis 、魷魚遊戲 SQUID 等紛紛上榜。

年度 15 大軟地毯騙局 圖源:Chainanalysis 年度 15 大軟地毯騙局 | 圖源:Chainanalysis

總的而言,該份報告指出加密貨幣項目正逐漸成熟,受騙者的數字逐漸下降、騙局的生命週期也同樣縮短(雖然受騙者的損失資金也持續上揚)。

當 SQUID 瞬間歸零時,那位實況主激動的反應相信許多讀者們都還歷歷在目。提醒讀者,在投資前應確實做好背景調查,向可信任的社群成員多方打聽,如 SQUID 一案其實早期便存在諸多破綻,如白皮書文法錯誤百出、網域註冊不到一個月 等,都可以是判斷的依據。

切莫因一時狂熱、又或是哪個「大神指引」就 ALL IN 身家,以免成為明年 Chananalysis 統計的詐騙受災戶之一!

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