土耳其交易所 Thodex 上個月 21 日突然宣布關閉，遭質疑是執行長跑路，受害者恐怕高達 40 萬人。鏈上數據追蹤公司 Whitestream 更指控 Thodex 盜走超過 5,000 btc 用戶資金，發送至美國交易所 Kraken，估計價值 1.25 億美元。目前土國當局已經介入調查，共拘捕涉案人士 83 名。
（前情提要：土耳其監管風暴》當地官員：擬建立加密貨幣中央託管銀行，防交易所跑路、資金套牢）
（事件背景：100億美元受困！土耳其 2大交易所上週突關停！Thodex執行長跑路，Vebitcoin官方否認）
以色列區塊鏈分析公司 Whitestream 本週四（4/29）推文稱，土耳其加密交易所 Thodex 在關閉前累計發送了超過 5,000 枚比特幣（BTC），似乎暗指該平台高層一直在盜取用戶資金：
在去年 8 月至今年 2 月間，土耳其交易所 Thodex 將大約 5,000 枚比特幣，總價值估計 1.25 億美元，發送至 Kraken。這可能是 Thodex 的套現操作。
From August 2020 to February 2021, an estimated 5,000 BTC $125,000,000 were sent from #Thodex Turkish exchange to @krakenfx, In what appears to be #Thodex cash out operation.
Sample transaction: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY
whitestream Blockchain Intelligence (@whitestream5) April 29, 2021
據外媒《Decrypt》本（1）日報導，Whitestream 共同創辦人暨執行長李維（Itsik Levy）受訪強調，Kraken 獲得了大量 Thodex 客戶的比特幣，而這個做法唯一合理的解釋是：
Thodex 透過 Kraken 來經營他們所有的財務活動 …… 但這很奇怪。
至截稿前 Kraken 仍未對此事作出評論。
土耳其 4 月下旬連爆 Thodex、Vebitcoin 兩家加密交易所無預警關停，其中 Thodex 宣稱起因於外部投資案需要，但當局已介入調查。《彭博社》26 日報導指出，至關閉前 Thodex 約有近 40 萬用戶，單日交易量逾 7.44 億美元。
密切關注本案的土耳其律師基利希（Oğuz Evren Kılıç）估計，至少有 20 億至 100 億美元用戶資金被鎖定。但該國內政部長蘇伊魯（Süleyman Soylu）表示 Thodex 的資產規模僅 1.08 億美元。
Thodex 涉案者共 83 人遭逮
儘管 Thodex 執行長厄澤（Faruk Fatih Özer）在宣布關閉的隔日發布聲明，否認用戶資金有危險，稱「這些指控沒有根據」。但據《路透社》（Reuters）昨天報導，29 日當局又拘捕了 6 名 Thodex 涉案關係人，包含厄澤的手足，過去一週內土耳其當局已拘捕了至少 83 人。
而且厄澤本人現已逃往阿爾巴尼亞，國際刑警組織（Interpol）因此應土國要求，向厄澤發出紅色通緝令（red note）。內政部長蘇伊魯也透露，政府派遣了幾個小組至阿爾巴尼亞與另外 3 國：
當他被紅色通緝令逮住時，我們與這些國家大部分都簽訂了引渡協議。願他被逮捕，然後遣送回國。
另一關停交易所 Vebitcoin 則有 4 名嫌犯於 26 日遭土耳其當局拘捕，以利進一步調查。
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