幣安協助「美國財政部」制裁俄羅斯交易所Suex，涉嫌為加密贖金洗錢

美國財政部 21 日宣布制裁俄羅斯加密貨幣交易所 Suex ，原因是 Suex 涉嫌為網路攻擊贖金洗錢。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance） 23 日透露，正與美國執法機構合作，對 Suex 進行調查，並已關閉與其相關的幣安帳戶。
（前情提要：趙長鵬：幣安正朝「中心化實體」轉變，盼成有牌照金融機構）

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC） 21 日宣布對俄羅斯加密貨幣交易所 Suex 採取制裁行動，列出了被制裁的數十個加密貨幣錢包地址，指控 Suex 至少為 8 種勒索軟體的非法收入洗錢，且該交易所 4 成以上的已知交易，與非法人士有關。

美國財政部指出，勒索軟體攻擊的規模、複雜程度和頻率都在增加，使政府、個人和私營公司成為受害者，2020年，勒索軟體攻擊造成的損失超過 4 億美元，是 2019 年水平的 4 倍，美國和世界各地的許多專家，都視勒索軟體攻擊為國家安全威脅。

幣安協助制裁 Suex

全球最大加密貨幣交易所幣安 23 日發表部落格文章透露，幣安已經與美國執法機構合作，協助對 Suex 進行制裁。幣安表示：

根據我們調查小組的全面審計，與 OFAC 公佈的地址有關的數個帳號，已於今年稍早時識別出來，並已採取適當行動予以處理，根據內部保障措施，我們已從平台中刪除了這些帳戶。

美國財政部公告中有關地址的資訊，以及我們內部調查的其他資訊，已經與有關當局分享，我們將繼續與執法部門合作，對那些試圖濫用我們平台的威脅行為者，如 Suex，予以曝光。

幣安執行長趙長鵬 23 日在推特上分享了這篇文章，讚揚美國財政部的這項舉措，對加密貨幣產業及其未來發展軌跡都是正面的發展，並強調幣安每日都與全球各地的執法機構合作，以杜絕加密貨幣生態系中的非法活動，指幣安擁有最先進的程序和技術，來識別和阻止產業中的不良行為者。

Binance partners with law enforcement agencies across the globe on a daily basis to stamp out illicit activities in the crypto ecosystem. I am confident that we have the most sophisticated processes and technology in place to identify and thwart bad actors in the industry. (2/3)

CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 23, 2021

趙長鵬進一步表示：

我們作為一種產業，繼續與監管機構和執法部門合作極其重要，以實現我們為用戶創建更安全生態系的共同目標，今天（美國財政部）的公告表明，這個產業將繼續存在。

It's imperative that we as an industry continue to partner with regulators and law enforcement in pursuit of our mutual goal of creating a more secure ecosystem for users. Today's announcement is a sign that the industry is here to stay. More here: https://t.co/JdypGOw8W1 (3/3)

CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 23, 2021

幣安近期正面臨多重監管問題，與官方機構的合作，可能有助於減少監管機構對幣安的壓力。今年以來，英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構都對幣安發出無照營運警告。

趙長鵬16 日接受《南華早報》專訪時透露，幣安正朝中心化實體轉變，以便與監管機構良好合作，成為一家有牌照的金融機構，坦言作為加密貨幣產業的最大參與者，需要為這種轉變做好準備。

為了達到合規目標，幣安已要求平台上的所有交易者完成完整的 kyc 驗證。然而，在這項規範推出之前，幣安已經為未經驗證的用戶提供服務多年，這可能會使該平台被用於不法活動。因此，今年 5 月曾傳出，美國司法部、國稅局正調查幣安，是否成為洗錢和逃稅的管道。

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