土耳其上週接連兩間加密交易所 Thodex 及 Vebitcoin 宣布暫停服務。前者自稱因為外部投資案發現公司數據異常，因此須關閉 4-5 天進一步調查；後者則坦言近日交易過熱，導致他們「陷入財務危機」而必須關停業務。
（前情提要：土耳其央行頒「加密貨幣支付禁令」4/30 生效，幣安、火幣當地業務恐受影響）
（事件背景：短評｜大餅破裂？拜登重稅衝擊，比特幣跌破50,000美元防線、短短10日已失血1.5萬）
土耳其加密貨幣交易所 Thodex 與 Vebitcoin 上週以來接連宣布「暫時」關閉服務。
該國為中東地區加密貨幣採用率第一大國，其央行本月中旬宣布自 30 日起禁止支付供應商涉入加密資產領域，但沒想到全球巨頭還沒搬走，當地交易所就先出狀況。
Thodex 暫停交易 4-5 天
據外媒《Decrypt》報導，自 2017 年開始營運的 Thodex 於 21 日推文表示，因外部投資案需要，需暫停交易 4-5 天。
對此，土耳其首都安卡拉律師公會的資本市場與財金法主席基利希（Oğuz Evren Kılıç）指出，這很可能是「一場騙局」，估計 39.1 萬名活躍用戶資金遭鎖定，總額約 20 億至 100 億美元，並稱自己已經向法院提起訴訟。
他引用警方記錄表示，Thodex 創辦人暨執行長厄澤（Faruk Fatih Özer）昨晚已經出境，並刪除了他的社群媒體帳號，公司客服也停擺。基利希還將此事件比擬為日本惡名昭彰的 Mt. Gox 案：
如果價值數十億美元的加密貨幣被「弄丟」然後出售，這個事故對全球市場將有什麼影響？我們可以稱之為「土耳其版 Mt. Gox 案件」嗎？
延伸閱讀：425億美元btc駭客案｜東京法院拍板執行「Mt.Gox清償計畫」、澳本聰稱相關錢包是自己的
🇬🇧 If billions of dollars worth of #crypto were lost and then sold, what could be the impact of this incident on global markets?
Can we call this a Turkish Mt. Gox Incident ?
Av. Oğuz Evren Kılıç (@OguzEvrenKilic) April 21, 2021
然而 22 日 Thodex 執行長厄澤發布聲明，強調他們不會讓超過 70 萬用戶的任何一人受害，也嚴詞否認有 39 萬用戶損失 20 億美元的傳言，稱「這些指控沒有根據」。
並解釋道，該平台自 2018 年以來不斷遭受網路攻擊，加上近期投資案需要進行調查，因此暫停交易：
（我們）獲得了一項非常認真的國際合作夥伴提案，在進行了大約 3 個月的合作談判期間，共同檢視了財務數據和數位資料，並於上週發現公司帳戶有異常波動。
為了確定其原因和來源，才導致 Thodex Platform 被暫時關閉。
延伸閱讀：土耳其正力抗兩位數通膨；新任央行總裁：2021 H2會啟動「央行數位貨幣」試點
Vebitcoin 陷財務困境
接著，另一間土耳其交易所 Vebitcoin 昨天在官網發布聲明道：
由於加密貨幣行業的最新發展，我們的交易變得比預期的更為激烈。
遺憾的是，這種情況使我們陷入了非常嚴重的財務困難，因此決定停止我們的活動，以履行所有法規和要求。我們會盡快釋出更多資訊。
《Decrypt》報導指出，Vebitcoin 去年 6 月推文提到他們是全球加密託管、安全服務供應商巨頭 BitGo 在土耳其的「合作夥伴」。但該公司發言人向《Decrypt》澄清道，Vebitcoin 只是他們的熱錢包客戶，而非冷錢包，當然更不是合作夥伴，Vebitcoin 可能有點誇大其詞。
BitGo 發言人強調，該公司保險僅涵蓋 BitGo 所造成的損失，與 Vebitcoin 的交易無關，也就是保險範圍不包含 Vebitcoin 可能造成的損失。
延伸閱讀：數位資產託管巨頭｜BitGo 保險賠付額度增到「7 億美元」！為大型機構進場鋪路
最後根據土耳其媒體《Anadolu Agency》昨日報導，該國金融犯罪調查委員會（MASAK）已封鎖了 Vebitcoin 的所有銀行帳戶，也開始調查 Vebitcoin 及其高層。
而且 MASAK 也已經於 22 日啟動 Thodex 暫停交易的調查，共 62 名涉案者正在被通緝。
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