Defi 首例!美國財政部將 Tornado.Cash 列制裁名單,來往地址將被黑名單凍結 |

混幣協議 Tornado.cash 在昨日遭美國財政部列入 SDN 制裁名單,禁止所有美國人和實體與該協議互動。目前官、共同創辦人的 Github 皆遭停權、Circle 也凍結了使用協議用戶的 7.5 萬枚 USDC。
(前情提要:Horizon跨鏈橋1億鎂駭案》1.8萬枚贓款已全數匯入Tornado,ONE跌至新低)
(背景補充:深度觀點|為何說 Tornado Cash 是隱私交易的天堂?)

混幣協議 Tornado.cash 具有提高交易隱私、降低金流被追蹤的能力。據慢霧統計,2022 年上半年的攻擊事件中就有 74.6% 遭竊資金流向 Tornado.Cash 進行

但據美國財政部昨(8)日公告表示, 包含 Tornado.Cash 協議、官方網站(目前已無法瀏覽),以及多個相關和 USDC 地址已列入美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的 SDN 制裁名單,所有美國個人和實體都被禁止與該協議或相關的地址進行互動。

《SDN 制裁名單》,是美國針對其認定從事恐怖活動或極權活動,被認定會對美國安全以及外交、經濟政策造成危害的名單。至今已有上萬人或組織受到制裁,在美國境內的所有人士以及企業禁止與名單上的對象進行交易,否則違法並會受到制裁。

美國財政部解釋 ,自 2019 年以來,個人和團體使用該協議清洗了價值超過 70 億,並舉出多項近期 Tornado.cash 在 攻擊事件中遭利用的案例,例如:2 月對 Wormhole 的 3.75 億美元攻擊、3 月底的 6.2 億 Ronin 橋攻擊、6 月對 Horizo​​n 橋的 1 億美元攻擊 等。

財政部表示,儘管公眾另有保證,但 Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施,來遏止惡意攻擊者的洗錢行為,宣告他們將繼續採取積極行動,打擊犯罪分子的洗錢行為。

Today, Treasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. Virtual currency mixers that assist criminals are a threat to U.S. national security. https://t.co/x8sCXsNzUv

Treasury Department (@USTreasury) August 8, 2022

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)稍早也發推表示:

我們將繼續積極採取行動,打擊為犯罪分子洗錢的混幣者。今天,財政部將混幣器 Tornado Cash 列入制裁,因它已被利用於受美國制裁的北韓所資助的駭客組織洗錢。

We'll continue to aggressively pursue actions against currency mixers laundering virtual currency for criminals. Today, @USTreasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder money for a U.S.-sanctioned DPRK state-sponsored cyber hacking group.

Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 8, 2022

官方、共同創辦人的 GitHub 帳戶被停權

幾個小時之後,儘管沒有被單獨指定列入 SDN 制裁名單中,Tornado.Cash 的共同創辦人之一 Roman Semenov 也發推表示,他在熱門的開發者平台 GitHub 上帳戶已被停權。

我的 GitHub 帳號剛剛被停權

現在寫開源代碼是非法的嗎?

My @GitHub account was just suspended 🤷

Is writing an open source code illegal now?

Roman Semenov 🌪️ 🇺🇦 (@semenov_roman_) August 8, 2022

此外,Tornado Cash 在 GitHub 上的官方帳號截稿當下也處於無法瀏覽狀態。

Tornado Cash 在 GitHub 帳號已無法瀏覽

同時間,一位幣圈 KOL @bantg 也發現, USDC 的發行商似乎凍結了與 SDN 制裁名單中有關地址互動的用戶資金。

Circle 剛剛凍結了屬於毫無預期的 Tornado 用戶的 75,000 USDC,以及捐贈給該項目的 149 USDC。

Circle just frozen 75,000 USDC belonging to unsuspecting Tornado users, as well as 149 USDC donated to the project. pic.twitter.com/GBS41FtZvB

banteg (@bantg) August 8, 2022

已在七月開放協議 UI 原始碼

截稿為止,Tornado.cash 官方並沒有對財政部的制裁有任何回應。不過 Tornado.Cash 在 7 月初時曾宣告,它已將其 Tornado Cash Classic 的用戶介面(UI)原始碼完全開源,以作為其實現完全去中心化和透明化目標的一部分。

🌐 Today we are witnesses of a crucial event in @TornadoCash history.

🌪 Tornado Cash Classic UI is now fully open-source

This is a huge step towards (even) more decentralization and transparency.

Fork, code build with TC anons 😎

⁰⁰https://t.co/O8fv322iKl

🌪️ Tornado.cash 🌪️ (@TornadoCash) July 7, 2022

而在幣價方面,Tornado.cash 的原生代幣 TORN 也在財政部制裁消息曝光之後,從 31.45 美元的高點暴跌 33%,最低來到 21.08 美元;截稿前現報 21.67 美元,近 24 小時下跌 26.35%。

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