TRON 創辦人孫宇晨，坊間外號「孫割」，表達其割韭菜比鐮刀還快的本領，在加密領域中是個極具爭議的人物。昨日，外媒 The Verge 整理了一系列其為了逃避監管做出的種種行徑，並以《孫宇晨的多次逃脫》為標題，揭露其種種惡行。(本篇為鏈新聞整理，詳細描述請見原文。)
孫宇晨首次逃脫
2017 年正處於加密貨幣 ICO 熱潮的高峰期，該年 9 月孫宇晨的公司 TRON 推出了名為 TRX 的代幣，並取得了巨大成功，以 7,000 萬美元的價格迅速售罄。具有爭議的部分在於，此次銷售是發生在中國完全禁止 ICO 活動的前一天。
由於許多代幣發行方，在利用 ICO 獲得大筆金額後，立即出售他們手中代幣導致價格暴跌，導致多數買家血本無歸。美國在該時也聲稱 ICO 是金融詐欺、傳銷及各式非法及犯罪活動的工具。
據消息人士指出，孫宇晨透過幣安執行長趙長鵬得知了中國的 ICO 禁令消息後，依舊堅持要進行 ICO，並在結束之後搭機從北京逃往首爾，最後再前往舊金山。該時，孫宇晨認為自己是名逃犯，並隨時做好起飛的準備。
內線交易團隊
待在舊金山幾個月後，TRX 價格持續上漲，孫宇晨利用 1.4 億美元買下了軟體公司 BitTorrent。在此之後，為了完善 TRON 及 BitTorrent 之間的業務，BitTorrent 資深主管們分頭在 TRON 北京辦公室與不同部門開會。
據消息人士指出，BitTorrent 財務長 Dipak Joshi 對於他所看到的事情相當震驚，他發現孫宇晨在北京經營了一個內線交易團隊。當團隊得知 TRON 計劃向公眾宣布利多時，孫宇晨會指示他們購買 TRX 並將價格拉到想要的水平。消息公布後，便將其賣出獲取鉅額利潤。
在得知消息後 Dipak Joshi 盡可能擺脫與 TRX 有關的業務，且不參與加密貨幣的討論，他認為這樣才能使其不誤入加密貨幣的黑色地帶。
此行為也使孫宇晨有可能面臨的美國內線交易禁令的麻煩，若 TRX 被視為是證券，其透過「重大非公開訊息」進行的不公平交易將使他面臨刑責。
為了規避麻煩，孫宇晨聘請了在 sec 合規部門工作了 8 年的資深人員 David Labhart，他提議徹底改革 Tron 的合規流程，並直接與 BitTorrent 的法律顧問合作。但孫宇晨不願意這麼做，並要求他能夠將 TRX 塑造為「實用代幣」而非證券。
在這之後，孫宇晨又進行了一次 ICO，此次發行的代幣為 BitTorrent 代幣 (BTT)。由於 BitTorrent 有超過 1 億名活躍用戶，他認為此舉相當有利可圖。而為了防止因出售未於 SEC 註冊的證券而遭到指控，孫宇晨要求 David Labhart 幫其寫一份法律意見書以規避責任。不過，David Labhart 拒絕，並在孫宇晨決定要進行 BTT 空投後辭職。
收購加密貨幣交易所 Poloniex
Poloniex 在過去是個受歡迎但極具風險的交易所，其上架了眾多投資人眼中的垃圾幣 (Shitcoin)，當前有超過 400 種幣種。然而，2018 年時 Circle 將其收購，並嚴格執行 kyc 程序以杜絕平台上的非法行為。
不過，2019 年時孫宇晨將 Poloniex 買下，目標將其打回原先的模樣，並將其公司註冊地址遷移至塞席爾群島，以阻絕任何想對 Poloniex 提出告訴的用戶。在孫宇晨掌控下的 Poloniex，上幣需求變得相當寬鬆，原先的 KYC 制度也被推翻。
據消息人士指出，為了盡快批准新客戶以增加使用率，Poloniex 建立了一個自動化的 KYC 系統，即使客戶提交的是達菲鴨的照片也可通過。「偽造 KYC！偽造它！」孫宇晨在某次 KYC 會議上氣急敗壞的說道。
達菲鴨
除了 KYC 惡行外，在 Poloniex 這幾年的經營期間，不少用戶在資金轉移時會不小心將比特幣轉移至錯誤的 Tether 地址。孫宇晨命令其員工將這些比特幣搜集起來並轉移至 Poloniex 公共錢包，而非返還用戶，目前為止共搜集了約 230 顆比特幣 (約 920 萬美元)。
對於此行為，加州大學洛杉磯分校教授兼專門研究加密貨幣及金融犯罪的律師 Andrew Verstein 表示：「由於孫宇晨是 Poloniex 的唯一所有人，無論如何他都會對此負責。將客戶資金轉換為個人用途絕對是犯罪行為。」
孫宇晨正被調查中
目前，為孫宇晨工作的員工已經收到了大陪審團的傳喚，處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據。整體調查行動由 FBI 所領導，孫宇晨也已經聘請了一位名為 Telemachus Kasulis 的頂級辯護律師。
隨著法網正在大規模地展開，大陪審團正探索一長串潛在的指控，指控包含：郵件詐欺、詐騙、洗錢、花費犯罪集團的贓物、未成功註冊證券並對其說謊、協助並教唆犯罪、共謀詐騙美國。
但孫宇晨在疫情爆發前便離開了美國，即使美國真的起訴了他，鑑於他有多個國家的公民身份，引渡條款也有可能會對情況有所影響，結局會如何目前尚不清楚。
孫宇晨的回應
對於 The Verge 的文章，孫宇晨表示為不實指控及編造的故事，並提出了多點反駁：
Poloniex 一直享有良好聲譽，在過去 8 年中，我們在為客戶的加密資產保護方面堅持最高標準，並具有良好的業績記錄，在營運中沒有任何重大安全漏洞。
這完全是 Verge 及記者的謊言，也是對 Poloniex 營運的公然誹謗。Poloniex 有著穩健的風險管理及強大的財務資源，過去以來一直為我們的客戶提供一流的服務。
我們一直努力與監管機構合作，並投資於符合行業標準的最先進 KYC 設備。
事實上，Poloniex 並未在塞席爾群島註冊。 該交易所不在美國營運，也不為美國客戶服務。
作為格瑞納達的世貿組織大使，我力圖在公共及產業的領域中堅持最高標準。我們保留對任何組織引起的虛假訊息採取法律補救措施的權利。
孫宇晨的反駁主要圍繞在 Poloniex 的部分，其他文章中談及的罪行皆無提起。
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