巴哈馬證監會回應FTX重組團隊三大不實指控

重組團隊、巴哈馬證券委員會 (SCB) 三方至今仍呈現各說各話的狀況,時間軸大致如下:

11/11|FTX 凌晨開放巴哈馬出金

官方推文稱「根據巴哈馬總部法規、機構的規定,已開始協助巴哈馬用戶出金。」

之後承認優先巴哈馬用戶出金是他的決定,因為他擔心對當地民眾造成困擾。

11/13|SCB:沒有暗示、授權或建議 FTX Digital Markets Ltd. 為巴哈馬用戶優先出金。

委員會強調不允許 FTX、任何投資者或用戶能有特殊待遇。

11/18|SCB:已扣押 FTX 資產

已將 FTX Digital Markets Ltd. 所有數位資產轉移至由委員會控制的數位中,並將收取託管費、行政費用等。

12/29|SCB:仍代託管 35 億用戶資產

SCB 公告說明至今針對 FTX 所採取的所有措施,包括暫時託管用戶的 35 億資產,並提到轉移過程中,某些協議代幣需要銷毀舊幣、鑄造新幣才能實現轉移,但沒有超額鑄造的情況。

12/30|FTX:SCB 僅持有 1.67 億美元資產,多數為 FTT

FTX 官方隨即透過新聞稿反駁 SCB 的說法。

SCB 在 11/12 未經授權轉移下列資產,並託管在 Fireblocks 中:

  • 1.95 億 FTT

  • 1,938

  • 其它未具實質價值的小幣

這在當時還有 2.96 億美元的價值,但到 12/30 已跌至 1.67 億美元。FTX 抨擊 SCB 沒有指明代幣種類及估值方式,呼籲 SCB 澄清其說法所導致的資訊混淆,並強調 SCB 無權扣押 FTX 債務人的資產。

1/3|SCB:重組團隊敘述嚴重錯誤

SCB 聲明對下列三點表示不滿:

一、FTX 債務人代表 John Ray 質疑託管資產價值

SCB 指出 John Ray 有能力從臨時清算人獲得確切數據,卻選擇傲慢地直接發表公開聲明。

二、John Ray 稱 SCB 主導鑄造大量 FTT 新幣

John Ray 此前在聽證會上曾公開表示 SCB 要求 FTX 高層鑄造 3 億美元 FTT 新幣,但這是 SCB 轉移、託管資產的過程。

三、質疑 SCB 監守自盜

重組團隊指出,SCB 聲稱託管的資產曾出現被駭事件,但卻無法提供任何實質證據。

關於第三點,SCB 並未提出較有力的反駁,僅提到 FTX US、前 法律顧問 Ryne Miller 也曾表示安全地託管資產對未來程序的進行非常重要。

而 SBF 預計在 1/3 出庭,期望這能為此案帶來具體進展。

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