人物觀點 加密貨幣詐騙
coinbase經理因內線交易被捕！不法所得超150萬美，sec將9涉案幣種稱為證券
美國司法部於昨 (22) 日宣布已經逮捕 Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi，因其在任職期間涉嫌多次內線交易，獲得超過 150 萬美元的非法所得。另外，美國證券交易委員會 (SEC) 更聲稱，Coinbase 至少上市了九種屬於未註冊證券的數位資產，引起了多方反駁。
Coinbase 內線交易
根據美國司法部的新聞稿，Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月這段期間，至少發生了 14 次將計畫上市的幣種及時間，事先告訴其兄弟 Nikhil Wahi 及朋友 Sameer Ramani，使他們可以預先購買，並在上市公告發佈後迅速賣出獲取利潤。已實現及未實現收益加起來超過 150 萬美元，並涉及了 25 種加密資產。
在內線交易過程中，Nikhil Wahi 及 Sameer Ramani 使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，並透過多個匿名以太坊錢包轉移資金、加密資產及非法收益。甚至定期創建沒有任何交易歷史的新以太坊錢包，以進一步隱瞞計畫過程。
另外，新聞稿中也提及了知名加密貨幣交易員 Cobie 於 4/12 發佈的關於內線交易的推文，該推文表示有個以太坊地址購買了數十萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣皆是上幣列表中有出現的幣種。司法部證實了此交易行為確實是由 Sameer Ramani 所進行的。
目前，美國紐約南區檢察官辦公室因三人違反了電信詐騙提出指控。
負責此次案件的檢察官 Damian Williams 亦表示：
「Web3 並非法外之地，欺詐就是欺詐，無論是在區塊鏈上還是在華爾街發生。」
SEC 聲稱 Coinbase 上市屬於證券的數位資產
對於上述內線交易案，SEC 也對此發佈新聞稿，內容中提到涉及 Coinbase 內線交易的 25 種加密資產中，其中至少 9 種是證券。SEC 因而向華盛頓州西雅圖聯邦地方法院對三人提起訴訟，因違反了證券法的反詐欺條款。
有問題的九種資產分別為 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 及 KROM。
不過 Coinbse 對 SEC 指控其上市證券資產的說法提出反駁，其表示 SEC 指控的九項資產中目前有七項列在 Coinbase 的平台上，但這些皆不是證券。並稱 Coinbase 在上市幣種前，會先經過嚴格的流程來分析及審查每個數位資產，而此流程也已經經過 SEC 的審查。
另外，在內線交易案的調查中，Coinbse 與司法部及 SEC 皆有進行合作，但司法部選擇不對涉案人員提起證券欺詐指控。
「SEC 的指控凸顯了一個重要問題：美國沒有明確或可行的數位資產證券監管框架。SEC 並沒有以包容及透明的方式制定規則，而是依靠這些一次性的執法行動試圖將所有數位資產納入其管轄範圍，即便是那些非證券的資產。」Coinbse 說道。
對於此事件，商品期貨交易委員會 (cftc) 專員 Caroline Pham 也於 Twitter 上表示 SEC 的行為是標準的「用執法進行監管」(regulation by enforcement)，意指 SEC 必須制定完善規則以實施明確的法規，而不是透過執法行動建立的監管規則。
為了解決當前加密監管不夠透明的問題，Coinbase 已於今日向 SEC 提交請願書，要求其別再仰賴過時的由 1933 年的《證券法》和 1934 年的《證券交易法》所制定而來的證券法，而是開始制定專屬於數位資產證券的規則。
Cobie 嗤之以鼻
雖然 Coinbase 在此次事件中看似與監管機構良好配合，但最先發現 Coinbase 內線交易並多次抨擊其上市了許多垃圾幣種的 Cobie，對 Coinbase 將自己當成「英雄」並逮補涉案人員的行為感到相當諷刺。
Cobie 表示 Coinbase 有涉及內線交易這件事是大家都不意外的，其身為產業內位居領先地位的交易所，為何無法自行監控並識別內線交易的行為？Coinbase 清楚知道要上架的幣種，找到前一天購買這些幣種所有錢包並不困難。
此外，Cobie 還提及直到去年年中 Coinbase API 會定期洩露上市幣種的訊息，甚至選擇流動性差且市值低的糟糕代幣。儘管聲稱有「持續監控」，但仍舊無法阻止有內線交易的行為。
種種可疑的行為不免使 Cobie 認為，與 Coinbase 之前的無能所造成的損失相比，上述事件被偷走的 150 萬美元根本微不足道。
「幾位有權勢的加密產業人士要求我停止發布有關 Coinbase 上市、內線交易問題的推文，因為可能會引起監管單位的注意及涉入，對產業發展不利。但問題不是我的推文，問題是 Coinbase。」Cobie 於最後說道。
When I tweeted the insider addr tweet, I had been tweeting for months about how Coinbase listings/frontrunning/token choices had become a huge mess.
Coinbase frontrunning was widely known and acknowledged within CT.
Now, Coinbase plays hero catching the ~evil fraud~ ! pic.twitter.com/3zBFXXkAvS
Cobie (@cobie) July 21, 2022
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