加密借貸平台 Nexo 因涉洗錢和稅務犯罪遭保加利亞當局突襲搜查區識

加密借貸平台 Nexo 因涉洗錢和稅務犯罪遭保加利亞當局突襲搜查

據 Decrypt 報導,借貸機構 因涉嫌和稅務犯罪而遭保加利亞當局調查。根據保加利亞檢察官辦公室的聲明,該國有超過 300 名警察、檢察官和國安人員正在對這場犯罪活動採取行動,警方總共搜查了 15 個與 有關的地址。

保加利亞官員指出,他們有證據表明,至少有一名使用 Nexo 轉移的人已被正式列為資助恐怖主義的對象。

Nexo 稍早推文表示,該公司正在與相關部門和機構合作,並堅稱它們一直在「加倍努力」以遵守標準。

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Nexo 還表示:

不幸的是,隨著最近監管部門對加密貨幣的打擊,一些最近採取了「先斬後奏」的做法。在腐敗的國家,這接近敲詐勒索,但一切都將過去。

Nexo 執行長 Antoni Trenchev 已向彭博社證實這次搜查,並補充說保加利亞當局「正在調查該集團在保加利亞的一個實體,該實體不面向客戶,只有 OpEx(營業費用)相關的功能」。他還表示「從荒謬的指控中可以看出這是一次協同攻擊」。

此外,當地媒體 BNT 報導還指出,Nexo 疑似與被通緝的詐欺犯 Ruja Ignatova 有關聯,後者是知名的龐氏騙局案件 OneCoin 的創辦人,但保加利亞的官方聲明尚未提到 OneCoin。

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