這起案件的調查重點在於跟兩位創辦人有關聯的三家公司：Kernel Labs、Chai Corporation 和 Flexi Corporation。
Kernel Labs 是擁有 luna 專利權的公司；Chai 是由 Daniel Shin 經營的支付 App 公司；而 Flexi 則是一家空殼公司，由 do kwon 擔任執行董事。
韓國檢方懷疑，Do Kwon 和其他人以「專利權費用」的名義向 Kernel Labs 付款，或者實際上是通過離岸公司 Flexi 將 Terra 的公司資金轉移到自己的帳戶中。
調查組在對查扣物和資金流向進行分析後，正計劃召集關鍵人物進行調查，據說檢方目前還沒掌握到 Do Kwon 的下落，不過有傳言稱，他和 Daniel Shin 都在新加坡。
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