據 sec 公告，11/4 已起訴 Trade Coin Club (TCC) 主要營運者 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 以及 Jonathan Tetreault。
SEC 指控 TCC 是在 2016 年至 2018 年期間營運的加密龐氏騙局，吸金超過 82,000 顆比特幣，當時價值 2.95 億美元，全球超過 100,000 名投資者參與。
TCC 聲稱是比特幣自動交易系統，每日能獲得 0.35% 的最低收益，但 SEC 指出，用戶收益完全來自於新用戶投入的資金，而非所謂的機器人套利交易，仰賴於典型後金補前金的運作手法。
SEC 執法部門的加密資產暨網路負責人 David Hirsch 表示：
為確保市場公平及安全，我們將繼續使用區塊鏈追踪、分析工具來協助追捕證券詐欺罪犯。
此案由於範圍遍佈各國，包括、葡萄牙證券監管委員會，及芬蘭金融監管局、韓國金融服務委員會皆協助了調查。
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