dYdX停權大量與Tornado互動帳戶！制裁後超6千萬鎂ETH轉出

去中心化衍生品交易所 dydx 表示近期有許多用戶因與 Tornado.cash 受制裁地址互動而遭到停權，但強調用戶仍可提取資金。據統計，目前從 Tornado 轉出的 eth 價值已超過 6 千萬美元。
（前情提要：抗議Tornado制裁》神秘人大量發送 0.1 ETH 到名人錢包！Beeple、俠客歐尼爾皆收到）
（背景補充：v神力挺Tornado Cash！承認用它向烏克蘭捐款：俄知我反戰，是保護收款者隱私）

具有高私隱、難被追蹤金流的混幣協議 Tornado.cash 於週一（ 8 日）遭美國財政部列入美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的 SDN 制裁名單，所有美國個人和實體都被禁止與該協議或相關錢包地址互動。

今（11）日最新消息指出，去中心化交易所 dydx 也配合了這次制裁行動。官方公告表示，長期以來他們一直利用合規解決方案供應商來掃描和標記 dYdX 上的惡意帳戶，這些帳戶可能與勒索軟體、已知犯罪和全球發布的制裁名單有關（如聯合國、歐盟、英國、美國、日本等）。

dydx 表示近期其合作合規供應商標誌的惡意帳戶顯著增多，並隨後被 dydx 封鎖，其中多數原因是因為他們與被 OFAC 列入制裁名單中的 Tornado.Cash 有互動。雖然官方表示其中有許多帳戶從未「直接使用」 Tornado.Cash，但他們仍然必須保持一定的限制；dydx 表示他們已在合規政策的範圍內進行調整、取消了某些帳戶的禁令，提醒用戶如果認為自己的帳戶被錯誤標記，可以聯絡官方處理。

延伸閱讀：dYdX 宣布 8/3 停機維修「暫停交易3小時」，官方喊 Q4 實現去中心化

最後，dydx 強調他們不具備扣押客戶資金的能力，所有向協議存款的客戶都可以隨時提款，並將始終保管他們的資金；官方能做的只是將被標記用戶的帳號設置於「關閉模式」。

We were recently made aware of an issue related to Tornado that was causing many wallet addresses to be blocked from accessing our exchange. We have rectified this and you can read the full announcement here: https://t.co/h9TDZE1rne

dYdX (@dYdX) August 10, 2022

制裁後破6千萬美元 ETH 從 Tornado 提出

據 Dune Analytics 數據顯示，自 8 日 OFAC 宣布制裁以來，短短三天的時間已有價值 6,359 萬美元的 ETH 從 Tornado.Cash 轉出，這些 ETH 被轉入到了 767 個獨立地址和 69 個 ens 地址。

圖源：Dune Analytics
美國前緝毒局探員：Tornado.Cash 禁令效果可能有限

據《Coindesk》10 日報導，前美國緝毒局（DEA）特工 William Callahan 表示，美國財政部對 Tornado.Cash 的制裁，敲響了美國正認真對待混幣器的警報，所有美國人都被禁止在該平台互動，並可能因違反規定而面臨刑事處罰。

但 William 表示此舉雖然嚴厲、也表示了執法機構正在運用新的分析工具追蹤惡意行為，但他認為效果可能不彰、官員們也很難完全實施這項禁令。同時 William 也提到全面禁令影響了出於正當理由依賴該協議的用戶，包括世界各地處於專制政權下的人們，或者不想透露其交易歷史的日常用戶。

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